YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään tiistaina 21. joulukuuta 2004 klo 12.00 Hotelli Arkipelagissa Maarianhaminassa.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 10. joulukuuta 2004 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkailla, joiden osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on myös oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos osakas on merkitty yhtiön osakasluetteloon ennen 12. maaliskuuta 1999. Tällöin osakkaan tulee esittää osakekirjansa tai muu selvitys osakkeiden omistusoikeudesta ja siitä, ettei osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina 20. joulukuuta 2004 klo 12.00. Kirjalliset ilmoittautumiset tulee lähettää osoitteeseen Viking Line Abp, Norragatan 4, 22100 Mariehamn, ja puhelimitse voi ilmoittautua yhtiön sihteeristölle, puhelin 018-27727. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai ennen yhtiökokouksen alkua.

Tilinpäätösasiakirjat
Tilinpäätöstiedote ajalta 1.11.2003 – 31.10.2004 julkaistaan maanantaina 13. joulukuuta 2004.

Tilinpäätösasiakirjojen jäljennös on nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 14. joulukuuta 2004 alkaen ja se lähetetään myös postitse osakkeenomistajille.

Ehdotus hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajiksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että puheenjohtaja Ben Lundqvist, Carita Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg ja Dick Lundqvist sekä vastaavat henkilökohtaiset varajäsenet Stefan Lundqvist, Airi Sundman, Marie-Louise Sviberg, Trygve Eriksson ja Gunilla Lundqvist valitaan uudelleen.

Hallitus ehdottaa edelleen, että tilintarkastajiksi valitaan Markus Smeds ja valitaan uudelleen Leif Hermans sekä varatilintarkastajiksi Mikael Holmström ja Erika Sjölund.

Maarianhaminassa 3. joulukuuta 2004

Viking Line Abp

Hallitus