YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 8. helmikuuta 2006 klo 12.00 Hotelli Arkipelagissa Maarianhaminassa.

Yhtiökokouksessa käsitellään:

1. Yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

2. Hallituksen esitys yhtiöjärjestyksen 4 §:n muuttamisesta seuraavan sanamuotoon: ”Yhtiön hallinnosta huolehtii yhtiön hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä. Puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen ollessa estynyt, hänen tulee ensisijaisesti nimittää varajäsen joka tulee kutsua hänen tilallensa.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaikki läsnä olevat hallituksen jäsenet allekirjoittavat.” [Käännös virallisesta ruotsinkielisestä tekstistä]

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 27. tammikuuta 2006 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkailla, joiden osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on myös oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos osakas on merkitty yhtiön osakasluetteloon ennen 12. maaliskuuta 1999. Tällöin osakkaan tulee esittää osakekirjansa tai muu selvitys osakkeiden omistusoikeudesta ja siitä, ettei osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina 6. helmikuuta 2006 klo 12.00. Kirjalliset ilmoittautumiset tulee lähettää osoitteeseen Viking Line Abp, Norragatan 4, 22100 Mariehamn, ja puhelimitse voi ilmoittautua yhtiön sihteeristölle, puhelin (018) 27 727. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai ennen yhtiökokouksen alkua.

Tilinpäätösasiakirjat
Tilinpäätöstiedote ajalta 1.11.2004 – 31.10.2005 julkaistiin 20. joulukuuta 2005. Tilinpäätösasiakirjojen jäljennös on nähtävinä yhtiön pääkonttorissa 27. tammikuuta 2006 alkaen ja se lähetetään myös postitse yhtiön osakkeenomistajille.

Ehdotus hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajiksi
Hallitus ehdottaa yhtiökokoukselle, että puheenjohtaja Ben Lundqvist, Carita Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg ja Dick Lundqvist sekä vastaavat henkilökohtaiset varajäsenet Stefan Lundqvist, Airi Sundman, Marie-Louise Sviberg, Trygve Eriksson ja Gunilla Lundqvist valitaan uudelleen siihen asti kun yllämainittu yhtiöjärjestyksen 4 §:n muutos on merkitty kaupparekisteriin.

Siitä alkaen kun yhtiöjärjestyksen muutos on merkitty kaupparekisteriin, ehdotetaan hallitukselle seuraavaa kokoonpanoa: puheenjohtaja Ben Lundqvist, Carita Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist ja Lars G Nordström sekä varajäseniksi Trygve Eriksson, Stefan Lundqvist ja Airi Sundman.

Hallitus ehdottaa lisäksi, että tilintarkastajiksi valitaan uudelleen Markus Smeds ja Leif Hermans sekä varatilin-tarkastajiksi Mikael Holmström ja Erika Sjölund.

Maarianhamina 19. tammikuuta 2006

Viking Line Abp
Hallitus

Nils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja

JAKELU:
Helsingin Pörssi
Keskeiset tiedotusvälineet
www.vikingline.fi