VIKING LINE ABP:N YHTIÖKOKOUS

Viking Line Abp:n varsinainen yhtiökokous pidettiin tänään 8. helmikuuta 2006 klo 12.00 Maarianhaminassa. Kokous vahvisti emoyhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen. Kokous hyväksyi hallituksen esityksen olla jakamatta osinkoa tilikaudelta 1.11.2004 – 31.10.2005. Kokous myönsi hallitukselle ja toimitusjohtajalle vastuuvapauden.

Kokous hyväksyi myös hallituksen esityksen yhtiöjärjestyksen 4 §:n ja 9 §:n muuttamisesta seuraavaan sanamuotoon:

4 §: ”Yhtiön hallinnosta huolehtii yhtiön hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja ja kuusi jäsentä sekä kolme varajäsentä. Puheenjohtajan, jäsenet ja varajäsenet valitsee varsinainen yhtiökokous toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Hallituksen puheenjohtajan tai jäsenen ollessa estynyt, hänen tulee ensisijaisesti nimittää varajäsen, joka tulee kutsua hänen tilallensa.

Hallituksen kokouksista pidetään pöytäkirjaa, jonka kaikki läsnä olevat hallituksen jäsenet allekirjoittavat.”

9 § kohta i: ”i) hallituksen puheenjohtajan sekä hallituksen jäsenten ja varajäsenten valitseminen”

[Käännös virallisesta ruotsinkielisestä tekstistä]

Yhtiön nykyinen hallitus henkilökohtaisine varamiehineen valittiin uudelleen siihen asti kunnes yhtiöjärjestyksen muutokset on rekisteröity.

Hallitukseen, joka astuu virkaan kun yhtiöjärjestyksen muutos on rekisteröity, valittiin hallituksen yhtiökokoukselle esittämän ehdotuksen mukaisesti puheenjohtaja Ben Lundqvist, Carita Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist ja Lars G Nordström sekä varajäsenet Trygve Eriksson, Stefan Lundqvist ja Airi Sundman.

Tilintarkastajiksi valittiin uudelleen KHT Leif Hermans ja KHT Markus Smeds sekä varatilintarkastajiksi KHT Mikael Holmström ja HTM Erika Sjölund.

Maarianhamina 8. helmikuuta 2006

Viking Line Abp

Nils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja