YHTIÖKOKOUSKUTSU

Viking Line Abp:n osakkeenomistajat kutsutaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, joka pidetään keskiviikkona 11. helmikuuta 2009 klo 12.00 Hotelli Arkipelagissa Maarianhaminassa.

Yhtiökokouksessa käsitellään yhtiöjärjestyksen 9 §:n mukaan varsinaiselle yhtiökokoukselle kuuluvat asiat.

Osallistumisoikeus
Oikeus osallistua yhtiökokoukseen on osakkeenomistajalla, joka on viimeistään 30. tammikuuta 2009 merkitty osakkeenomistajaksi Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään yhtiön osakasluetteloon.

Osakkailla, joiden osakkeita ei ole siirretty arvo-osuusjärjestelmään, on myös oikeus osallistua yhtiökokoukseen, jos osakas on merkitty yhtiön osakasluetteloon ennen 12. maaliskuuta 1999. Tällöin osakkaan tulee esittää osakekirjansa tai muu selvitys osakkeiden omistusoikeudesta ja siitä, ettei osakkeiden omistusoikeutta ole siirretty arvo-osuustilille.

Ilmoittautuminen
Osakkeenomistajan, joka haluaa osallistua yhtiökokoukseen, tulee ilmoittautua yhtiön pääkonttoriin viimeistään maanantaina 9. helmikuuta 2009 klo 12.00. Kirjalliset ilmoittautumiset tulee lähettää osoitteeseen Viking Line Abp, Norragatan 4, 22100 Maarianhamina, ja puhelimitse voi ilmoittautua yhtiön sihteeristölle, puhelin 018-27727. Mahdolliset valtakirjat pyydetään toimittamaan ilmoittautumisen yhteydessä tai ennen yhtiökokouksen alkua.

Tilinpäätösasiakirjat
Tilinpäätöstiedote toimintavuodelta 1.11.2007-31.10.2008 julkaistiin 18. joulukuuta 2008. Tilinpäätösasiakirjojen jäljennös on nähtävissä yhtiön pääkonttorissa 26. tammikuuta 2009 alkaen. Vuosikertomus löytyy yhtiön kotisivulta www.vikingline.fi ja se lähetetään myös postitse osakkeenomistajille.

Osingonjakoehdotus
Hallitus ehdottaa, että osinkoa jaetaan 1,00 euroa osakkeelta. Osinkoa jaetaan osakkeenomistajalle, joka osingonmaksun täsmäytyspäivänä on merkitty Suomen Arvopaperikeskus Oy:n pitämään osakasluetteloon. Osingonmaksun täsmäytyspäiväksi ehdotetaan 16. helmikuuta 2009 ja osingonmaksupäiväksi 23. helmikuuta 2009.

Ehdotus hallituksen jäseniksi ja tilintarkastajiksi
Hallitus, nimitysvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa yhtiökokoukselle, että puheenjohtaja Ben Lundqvist, Carita Blomsterlund, Nils-Erik Eklund, Erik Grönberg, Agneta Karlsson, Dick Lundqvist ja Lars G. Nordström sekä varajäsenet Trygve Eriksson, Stefan Lundqvist vallitaan uudelleen ja että Jesper Blomsterlund valitaan uudeksi varajäseneksi.

Hallitus, tilintarkastusvaliokunnan puuttuessa, ehdottaa edelleen, että tilintarkastajiksi valitaan KHT Leif Hermans ja HTM Erika Sjölund sekä varatilitarkastajiksi KHT Sven-Harry Boman ja HTM Sixten Söderström.

Maarianhamina 22. tammikuuta 2009

Viking Line Abp
Hallitus

Nils-Erik Eklund
Toimitusjohtaja